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Dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

990.00 HT

Objectifs

  • Acquérir les fondamentaux sur les dispositifs LCB-FT
  • Savoir mettre en œuvre un dispositif

Durée : 1 journée (7 h00)

Intervenant : Loïc Fontant

Lieu : SFAF – 135 boulevard Haussmann – 75008 Paris

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UGS : N/A Catégories : , , ,

Description

Programme

  1. Le cadre règlementaire et les sources règlementaires
  1. Les natures de blanchiment
  1. La lutte contre le financement du terrorisme
  1. Les risque pour l’établissement et ses dirigeants
  1. Les dispositifs à mettre en œuvre
  • Évaluation des risques de ses clients
  • Niveaux de vigilance
  • Connaissance du client, du bénéficiaire effectif et de l’opération
  • Identification des personnes politiquement exposées
  • Liste du GAFI
  • Gel des avoirs
  • Obligation d’abstention
  • Déclaration de soupçon & rôle de Tracfin
  • Archivage et conservation des données
  1. Exercice pratique de classification des risques

 

Animateur pressenti :

Ancien directeur des risques et de la conformité, principalement dans la banque, RCSI, Loïc Fontant, a une forte expérience opérationnelle de la gestion des risques et de la conformité. Il accompagne des établissements dans le déploiement de conformité.

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :

Tout collaborateur du domaine bancaire et financier, et plus largement les collaborateurs de directions commerciales, d’achats, juridiques, de l’audit, des risques, de la conformité.

Prérequis :

Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques :

Alternance de cours et de cas pratiques

Modalité d’évaluation :

Questionnaire préalable

QCM de fin de session

Validation :

Attestation de suivi de formation

Information complémentaire

Choix de date de formation

16 juin 2020, 6 octobre 2020

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