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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – 31/05/2018 – 1/2 journée

490.00 HT

Objectifs

  • Acquérir les fondamentaux de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et l’évasion fiscale
  • Savoir mettre en œuvre pratiquement les dispositifs internes : organisation, procédures, classification des risques
  • Répondre aux obligations réglementaires liées aux activités de conseil et d’intermédiation financiers

Dates

  • 31 mai 2018

Durée : 1/2 journée (4 h00)

Intervenant : Bertrand Annette

Lieu : SFAF – 135 boulevard Haussmann – 75008 Paris

Description

Programme

 

1 –    Le cadre général

  • Les enjeux du blanchiment, le rôle du GAFI, les mécanismes clés du blanchiment
  • Le référentiel national et international de lutte contre le blanchiment, les différentes sources réglementaires
  • Les impacts de la 4ème directive européenne

 

2 –    Les risques pour l’intermédiaire

  • Les types de risques
  • Exemples de sanctions récentes : les griefs retenus

 

3 –    Les dispositifs à mettre en œuvre

  • Présentation approfondie des exigences clés :
    • Évaluation des risques
    • Différents niveaux de vigilance
    • Connaissance du client, du bénéficiaire effectif et de l’opération
    • Identification des personnes politiquement exposées
    • Liste du GAFI
    • Gel des avoirs
    • Obligation d’abstention
    • Déclaration de soupçon (rôle de Tracfin, organisation, facteurs déclencheurs, process)
    • Archivage et conservation des données

 

4 –    Exercice pratique de classification des risques

 

Quizz

 

Animateur pressenti

Régis Thévenet  a acquis une expérience de la gestion des risques dans un établissement de crédit spécialisé, et a développé une expertise en matière de réglementation bancaire et financière en exerçant les fonctions de Responsable de la conformité et déontologue. Il intervient aujourd’hui auprès de toute entité en matière de contrôle et de programme de conformité. Il est titualire du DJCE et est diplômé de l’ITB

 

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation 

Conseillers en investissement financiers, et tout collaborateur en lien avec les clients et les opérations

Prérequis

Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques

Alternance de cours et d’étude de cas pratiques

Modalité d’évaluation

QCM de fin de session

Validation

Attestation de suivi de formation

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